กลุ่ม "สัมมา": ประวัติศาสตร์ จับกุมผู้นำ สถานการณ์ปัจจุบัน

2024 ผู้เขียน: Leah Sherlock | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 05:50

กลุ่มอุตสาหกรรมอิสระที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในมอสโก ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรม โลจิสติกส์ โทรคมนาคม การก่อสร้าง และน้ำมันและก๊าซ ในฤดูใบไม้ผลิปี 2018 Ziyavudin Magomedov เจ้าของกลุ่ม Summa ถูกจับ และในไม่ช้า Magomed น้องชายของเขาก็ถูกจับกุมเช่นกัน พวกเขาถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินมากกว่า 2.5 พันล้านรูเบิลจากงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

Summa Group ดำเนินการในฐานะนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการของบริษัทที่ถือหุ้นอยู่

ในทรัพย์สินหลักที่ถือครองอยู่:

• NCSP Logistics Group หนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดคือท่าเรือพาณิชย์ Novorossiysk
• บริษัทขนส่ง FESCO
• บริษัทเชื้อเพลิงและพลังงานยาคุตสค์ ผลิตก๊าซธรรมชาติและก๊าซคอนเดนเสท
• ผู้ประกอบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ "ตู้คอนเทนเนอร์"
• "โทรคมนาคมแห่งชาติ" หมั้นในธุรกิจโทรคมนาคมและบริษัทอื่น ๆ อีกมากมาย

กลุ่มนี้มีพนักงานมากกว่า 10,000 คนใน 40 ภูมิภาคของรัสเซีย ผลของกิจกรรมจะไม่ถูกเปิดเผย Z. Magomedov ประธานคณะกรรมการบริหารได้รับการจัดอันดับที่ 63 โดย Russian Forbes ในปี 2560 ด้วยทรัพย์สิน 1.4 พันล้านดอลลาร์

สร้างกลุ่มอย่างไร

Magomed และ Ziyavudin Magomedov จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโก ระหว่างการศึกษาพวกเขาอาศัยอยู่ในห้องพักรวม ในเวลาเดียวกัน พวกเขาเริ่มขายคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน และเมื่อจบการศึกษา พวกเขาก็ซื้อ Mercedes ด้วยเงินที่พวกเขาหามาได้ ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการก่อตั้งบริษัท Interfinance ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการซื้อขายบัตรกำนัลและหลักทรัพย์ ข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จบางอย่างนำผลกำไรมาสู่พันเปอร์เซ็นต์ต่อปี

หลังจากนั้นไม่นาน พวก Magomedov ก็ซื้อหุ้นในธนาคาร Diamant ซึ่งพวกเขาได้พบกับ David Kaplan เขาช่วยเริ่มต้นธุรกิจท่าเรือ พัฒนาโครงการก่อสร้างของกลุ่ม Summa ซึ่งเขาเป็นนักการเงินหลักและรับผิดชอบด้านกลยุทธ์ Kaplan และแนะนำให้พวกเขารู้จักกับ Semyon Vainshtok หัวหน้า Transneft ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ความร่วมมือกับบริษัทนี้เริ่มต้นขึ้น ในปี 2547 พวกเขาซื้อที่ดินใน Primorsk และเริ่มสร้างคลังน้ำมัน หลังจากนั้นกลุ่มก็กลายเป็นผู้ดำเนินการท่าเรือ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนสังเกตว่าในปี 2002 พี่น้องตัดสินใจมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบใหม่. Magomed เริ่มมีส่วนร่วมในการเมืองและ Ziyavudin Magomedov ในกลุ่ม"Summa" รับผิดชอบการพัฒนาและความเป็นผู้นำอย่างเต็มที่

กองทรัพย์สิน

ในปี 2009 Magomedov ผู้อาวุโส หลังจากทำงานเจ็ดปีจากภูมิภาค Smolensk ในสภาสหพันธ์ ลาออกและเสนอให้น้องชายโอนทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของกลุ่ม Summa ให้กับเขา Ziyavudin Magomedov ไม่ต้องการแบ่งปันทรัพย์สินของเขา การลงทะเบียนกินเวลานานถึง 5 ปี เฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2013 บริการต่อต้านการผูกขาดของรัสเซียอนุญาตให้บริษัทนอกอาณาเขต Shevronne ซึ่งเป็นเจ้าของโดยพี่น้องบนพื้นฐานความเท่าเทียม กลายเป็นเจ้าของธุรกิจโทรคมนาคมและการก่อสร้างของกลุ่ม Summa

แม้ว่าพี่น้องจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน Ziyavudin จัดการธุรกิจและ Magomed ก็ไม่ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและสร้างรายได้อย่างไร ตามแหล่งข่าวบางแหล่ง เมื่อพี่ชายสนใจเงินปันผล เขาได้รับแจ้งว่าเงินทั้งหมดถูกใช้ไปเพื่อชำระหนี้ และปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินทุน นอกจากนี้ อดีตข้าราชการไม่ชอบข้อเท็จจริงที่ว่า ไซยะวุฒิ ขัดแย้งกับหุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐบ่อยเกินไป เพราะเขาเชื่อว่าการต่อสู้กับรัฐนั้นอันตรายอย่างยิ่งและควรทำงานอย่างสงบโดยไม่มีเรื่องอื้อฉาว น้องคนเล็กชอบโฆษณานี้มาก และรู้สึกปลื้มปิติมากที่ได้อยู่ในการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes เนื่องจากความแตกต่างที่เข้ากันไม่ได้ Magomedovs เกือบจะหยุดการสื่อสาร แล้วเจอกันที่งานครอบครัวเท่านั้น

สืบสวน

สปริง 2018 เจ้าของกลุ่ม"ซัมมะ" ร่วมกับ มาโกเมด น้องชายของเขาถูกจับกุม พวกเขาต้องสงสัยในการจัดตั้งชุมชนอาชญากรและการกระทำหลายอย่าง รวมถึงการยักยอกเงินงบประมาณและการฉ้อโกง สำนักงานของพวกเขาทั่วประเทศ (จากดาเกสถานถึงยากูเตีย) ถูกค้น

ตามที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุ แก๊งอาชญากรของ Magomadovs ขโมยเงินประมาณ 2.5 พันล้านรูเบิลในระหว่างการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ทนายความเสนอเงินประกันจำนวน 2.5 พันล้านรูเบิลสำหรับจำเลยแต่ละคน แต่ศาลปฏิเสธข้อเสนอ Magomadovs กำลังอยู่ในเรือนจำ Lefortovo